Общее собрания пайщиков 2015г
Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз»
_____________________________________________________________________________
Протокол № 10
общего собрания пайщиков
КПК «Кредитный союз» в форме уполномоченных
|
г. Жуковский |
25 марта 2015 года |
Время проведения: 14 часов 00 минут.
Место проведения: М.О. г. Жуковский, ул. Чкалова , д.21
По данным счётной комиссии:
- числится 1133 пайщика
- присутствовало уполномоченных – 12 пайщиков, что составляет 100% от общего числа пайщиков (реестр уполномоченных прилагается к протоколу №10)
Председатель собрания: Хромов А.А.
Секретарь собрания: Родионова В.В.
Кворум имеется, голосование признаётся состоявшимся.
Председательствующий предложил проголосовать об открытии общего собрания пайщиков.
Голосовали «ЗА» единогласно
Принято решение: начать общее собрание.
Председатель собрания Хромов А.А. предложил общему собранию утвердить повестку дня.
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование общему собранию:
1. Утверждение отчета директора КПК «Кредитный союз» 2010г.-2014г.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
5. Утверждение акта Наблюдательного совета.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
7. Внесение изменений во внутренние нормативные документы КПК «Кредитный союз».
8. Утверждение плана работы на 2015 год.
9. Об избрании правления КПК «Кредитный союз» (путем тайного голосования).
10. Об избрании Наблюдательного совета.
11. Утверждение членов комитета по займам.
1. Утверждение отчета директора КПК «Кредитный союз» 2010г.-2014г.
Слушали Мазурина Н.М.
Голосовали за утверждение отчёта:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год.
Слушали Бирюкову И.А.
Голосовали:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
Слушали Бирюкову И.А.
Голосовали:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
Слушали Бирюкову И.А.
Голосовали:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
5. Утверждение акта Наблюдательного совета.
Слушали Белову Ю.Ю.
Голосовали:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
6. Рассмотрение аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
Слушали Родионову В.В.
Голосовали:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
7. Внесение изменений во внутренние нормативные документы КПК «Кредитный союз».
Слушали Фидарову Т.Л.
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
8. Утверждение плана работы на 2015 год
Слушали Мазурина Н.М.
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
9. Об избрании правления КПК «Кредитный союз».
Путем тайного голосования было предложено выбрать членов правления КПК «Кредитный союз», включая председателя Правления.
По результатам тайного голосования Председателем Правления избран Хромов А.А
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
Член Правления: Асанова Н.В
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщик
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
Член Правления: Коновалова Н.М.
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
10. Об избрании Наблюдательного совета.
Выступил Мазурин Н.М. с предложением избрать членов Наблюдательного совета. На должность председателя резионно-контрольного органа была предложена кандидатура Шупилко Е.А., члены наблюдательного совета – Хрисанова Н.А., Королёва М.А. Срок полномочий членов наблюдательного совета – 5 лет.
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщиков
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
11. Утверждение членов комитета по займам.
Выступил Мазурин Н.М. с предложением утвердить членов комитета по займам. На должность председателя комитета по займам была предложена кандидатура заместителя директора кооператива Родионовой В.В., члены комитета по займам – юрист кооператива Фидарова Т.Л., главный бухгалтер кооператива Бирюкова И.А. Срок полномочий членов комитета по займам – 5 лет.
ü Вывести из состава комитета по займам Юдину Е.В. с 01.04.2015г.
Голосовало:
«ЗА» - 12 уполномоченных пайщик
«ПРОТИВ» - 0 уполномоченных пайщиков
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 уполномоченных пайщиков
|
Председатель общего собрания |
А.А. Хромов |
|
Секретарь общего собрания |
В.В. Родионова |
Директор КПК «Кредитный союз» Н.М. Мазурин
